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薛老師
5年從事CFA培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，善于學(xué)生溝通，能抓住每一個(gè)學(xué)生的特點(diǎn)來(lái)輔導(dǎo)。
“洗錢”是指犯罪分子將貪污、販毒、走私、黑社會(huì)性質(zhì)的有組織犯罪、恐怖活動(dòng)及其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，利用金融系統(tǒng)掩蓋、隱瞞這些違法所得的來(lái)源、性質(zhì)和所有權(quán)，使其在形式上合法化的行為。
現(xiàn)今，“洗錢”活動(dòng)也逐步與上游犯罪相分離，利用計(jì)算機(jī)等高新技術(shù)，利用金融專業(yè)服務(wù)，借用空殼公司，偽造商業(yè)票據(jù)，使用衍生金融產(chǎn)品，與金融產(chǎn)品緊密結(jié)合，發(fā)展成為獨(dú)立的犯罪行為。特別是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)、資本流動(dòng)國(guó)際化的情況下，日益猖獗的“洗錢”活動(dòng)越來(lái)越具有跨國(guó)性質(zhì)，對(duì)金融安全、經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)家安全都構(gòu)成了嚴(yán)重威脅，因此必須要加強(qiáng)國(guó)際協(xié)作。
現(xiàn)今，“洗錢”活動(dòng)也逐步與上游犯罪相分離，利用計(jì)算機(jī)等高新技術(shù)，利用金融專業(yè)服務(wù)，借用空殼公司，偽造商業(yè)票據(jù)，使用衍生金融產(chǎn)品，與金融產(chǎn)品緊密結(jié)合，發(fā)展成為獨(dú)立的犯罪行為。特別是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)、資本流動(dòng)國(guó)際化的情況下，日益猖獗的“洗錢”活動(dòng)越來(lái)越具有跨國(guó)性質(zhì)，對(duì)金融安全、經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)家安全都構(gòu)成了嚴(yán)重威脅，因此必須要加強(qiáng)國(guó)際協(xié)作。
